Липецкий «финансист» незаконно заработал 2,5 миллиарда рублей

Суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей. Приговором Лебедянского районного суда мужчина признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей.

Приговором Лебедянского районного суда мужчина признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый разработал механизм получения финансовой выгоды, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию.

В результате незаконной банковской деятельности с 1 января 2014 года по 1 июня 2017 года в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного впервые преступления средней тяжести, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, его состояние здоровья и др. смягчающие обстоятельства.

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 000 рублей, пишет сайт прокуратуры. Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.

Последние новости

Начало приема предложений для Молодежной избирательной комиссии Липецкой области

Избирательная комиссия приглашает молодежь участвовать в выборах.

Спикер облсовета делится впечатлениями от поездки

Обсуждение результатов поездки на встрече с местными жителями

Мошенничество с налогами в Липецкой области

Налоговая служба предупреждает граждан о новом виде мошенничества.

Преобразователь частоты

Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Раменском на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *