Липецкий «финансист» незаконно заработал 2,5 миллиарда рублей
Суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей. Приговором Лебедянского районного суда мужчина признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Приговором Лебедянского районного суда мужчина признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.
Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый разработал механизм получения финансовой выгоды, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию.
В результате незаконной банковской деятельности с 1 января 2014 года по 1 июня 2017 года в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину.
При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного впервые преступления средней тяжести, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, его состояние здоровья и др. смягчающие обстоятельства.
Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 000 рублей, пишет сайт прокуратуры. Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.
Последние новости
ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ У КОРОВ
Одним из серьёзных заболеваний высокопродуктивных коров является жировая дистрофия печени.
Прокуратура Ельца защитила права предпринимателей
Прокуратура Ельца выявила факт несвоевременной оплаты одним из учреждений здравоохранения услуг связи и поставки детского лечебного питания, оказанных предпринимателями по государственным контрактам.
Прокуратура Правобережного района г. Липецка защитила права женщины-инвалида, с которой незаконно взыскали деньги по оконченному исполнительному производству
Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по обращению 84-летней местной жительницы, являющейся инвалидом, о незаконном взыскании с нее денежных средств.
МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий
Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения