Липецкий «финансист» незаконно заработал 2,5 миллиарда рублей

Приговором Лебедянского районного суда мужчина признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый разработал механизм получения финансовой выгоды, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию.

В результате незаконной банковской деятельности с 1 января 2014 года по 1 июня 2017 года в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного впервые преступления средней тяжести, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, его состояние здоровья и др. смягчающие обстоятельства.

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 000 рублей, пишет сайт прокуратуры. Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.