Девяти липчанам дали условный срок за незаконную банковскую деятельность

Они помогли «отмыть» больше 500 миллионов рублей

В Липецке Правобережный районный суд признал виновными девять человек в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Суд установил, что до января 2015 года липчанин Владимир Цыганов создал и возглавил организованную преступную группу, которая занималась незаконной деятельностью. По мнению следствия, липчанин получал проценты от банковских операций без регистрации и получения соответствующей лицензии.

Согласно обвинительному заключению, Владимир Цыганов привлек в преступную группу своих родственников и знакомых Татьяну Карташову, Дмитрия Лысикова, Сергея Гришина и Павла Быкова. Те, в свою очередь, привели своих знакомых: Александра Батищева, Михаила Куликова, Александра Мухина, Сергея Натарова. Кроме того, к деятельности преступной группы привлекались и другие лица, которые не знали о происходящем.

По данным следователей, Владимир и его сообщники помогали своим клиентам уйти от налогов через 15 юридических лиц. ООО «Интерстрой», ООО «Инрост», ООО «Строй-Инвест», ООО «Апекстрой», ООО «Стальтехстрой» уже работали, а ООО «Арсенал», ООО «Поликор», ООО «Стройремонт», ООО «Технокаст», ООО «Флагман», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Техинвест», ООО «Глобус», ООО «Крепость», ООО «Евро-Сервис» создали специально. Эти 10 обществ с ограниченной ответственностью фактически не работали и были зарегистрированы на подставных лиц.

Согласно материалам уголовного дела, клиент обращался в «нелегальный банк» и переводил деньги по реквизитам одного из юрлиц, подконтрольных Владимиру Цыганову и его сообщникам. При этом создавались поддельные документы о якобы оказанных услугах. Через какое-то время члены организованной группы передавали клиенту наличные или переводили их на электронные пластиковые карты. Сумма была равна той, которую ранее перевели на счет подставного юрлица. 5% преступники удерживали в качестве оплаты за свои услуги.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, деньги на счета фирм поступали с 1 января 2015 года по 3 марта 2016 года. Больше 500 миллионов рублей были сняты, переведены на счета клиентов или оформлены как возвраты займов. Организованная группа получила не меньше 25 миллионов рублей от заказчиков, что является особо крупным размером.

Кроме того, члены группы образовали еще пять юридических лиц. Воспользоваться ими они не смогли, так как в марте 2016 года их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Были возбуждены несколько уголовных дел: п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК: осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК: незаконное образование (создание) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору; п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК: легализация (отмывание) денежных средств.

Правобережный районный суд Липецка приговорил девять человек к условному сроку и обязал выплатить штраф. При этом Владимира Цыганова и Сергея Гришина суд освободил от наказания по п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК в связи с истечением срока давности.

Всех участников процесса признали виновными по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Павла Быкова, Михаила Куликова, Владимира Цыганова и Сергея Гришина осудили по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Владимира Цыганова приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей, Татьяну Карташову — к двум годам лишения свободы со штрафом в 400 тысяч, Сергея Гришина — к трем годам условно со штрафом в 500 тысяч рублей, Павла Быкова — к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч, Дмитрия Лысикова — к штрафу в 500 тысяч рублей и трем годам лишения свободы, Александра Мухина — в двум годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч, Сергея Натарова — к двум годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей.

Судья Татьяна Селищева сочла, что исправление осуждённых возможно без изоляции от общества и постановила считать назначенное наказание условным, установив испытательные сроки от одного года до трех лет каждому. Назначенные штрафы подсудимые обязаны выплатить, добавили в пресс-службе облсуда.