Липецкий областной суд утвердил приговор по делу о незаконной банковской деятельности

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, аппеляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.

В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашен приговор двоим организаторам и восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима двоим организаторам. Все осужденные, кроме двоих, по приговору суда должны выплатить крупные суммы штрафа в размере от 150 тысяч до 1 млн рублей.

Судом первой инстанции установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольная организаторам преступного сообщества. А также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платежным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городские кассы» принимали от населения в счет оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
Видеосюжет на странице Вконтакте

Источник

Предложить новость