Липецкий областной суд утвердил приговор по делу о «Городских кассах»

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные жалобы осужденных – без удовлетворения.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Липецка по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, апелляционные  жалобы осужденных – без удовлетворения. В июле 2022 года судом первой инстанции был оглашен приговор двоим организаторам и восьми участникам преступного сообщества. Суд в зависимости от роли каждого назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии общего режима и по 13 лет в колонии строгого режима двоим организаторам. Все осужденные, кроме двоих, по приговору суда должны выплатить крупные суммы штрафа в размере от 150 тысяч до 1 млн рублей. Судом первой инстанции установлено, что организованная преступная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность с целью обналичивания денежных средств в интересах третьих лиц. Для этих целей использовалась сеть пунктов по сбору коммунальных платежей ООО «Городская касса», подконтрольная организаторам преступного сообщества. А также были созданы подставные фирмы, на банковские счета которых поступали подлежащие «отмыванию» денежные средства по фиктивным договорам поставок и услуг. Ими оплачивались услуги ресурсоснабжающих организаций по платежным квитанциям граждан, а наличные средства, которые «Городские кассы» принимали от населения в счет оплаты коммунальных услуг, инкассировались и передавались клиентам, нуждающимся в обналичивании денежных средств, с удержанием не менее 1,5% в качестве вознаграждения за оказанные услуги. Деятельность преступного сообщества была выявлена сотрудниками ФСБ России. Информация объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области. При использовании ссылка обязательна.
Предложить новость

Последние новости

В липецком Ельце ребенка-инвалида не обеспечивали льготными лекарствами

На защиту прав несовершеннолетнего встала прокуратура Мальчик страдает тяжелым заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в постоянном приеме лекарств.

Встреча Героев

В Штабе общественной поддержки Единой России сегодня прошла встреча Героев России, вице-спикера регионального парламента Владимира Богодухова и Олега Сторожука с ветеранами СВО.

В Хлевенском районе прокуратура добивается прекращения действия водительских удостоверений 8 граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортом

Прокуратура Хлевенского района провела проверку исполнения законодательства о соблюдении ограничений к управлению транспортными средствами.

После принятия мер прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов

Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противопожарного обустройства лесов.

На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Ангарске с предложениями работы от ведущих работодателей города

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *